Süreç İntifa Hakkı Sahibine ilişkin bilgilerin Ticaret Odaları Ticaret Siciline iletilmesi. Oldu Ticaret Bakanlığı’nın Made in Italy hükmü dün Resmi Gazete’de yayımlandı 11 Mart 2022 tarihli bakanlıklar arası kararname ile belirlenen İntifa Hakkı Sahibinin iletişim sistemlerinin işleyişini onaylayan belge. 55. Hükmün yayımlandığı tarihten itibaren 60 gün içerisinde, ilgili tarafların (tüzel kişiliğe sahip şirketler, özel hukuk tüzel kişileri, tröstler ve benzeri kurumlar) ilgili bölge için yetkili Ticaret Odası Şirket Siciline bildirimi göndermeleri gerekmektedir. Gerçekleşmeyi sağlamak için, UnioncamereTicaret Odası’nın dijital inovasyon şirketi InfoCamere’in desteğiyle, Gerekli iletişimleri almak ve daha sonra yetkili tarafların bilgilere erişmesine ve bu bilgilere danışılmasına izin vermek için gerekli telematik mimariyi yaratmıştır.. Başvuruların doğru şekilde derlenmesini kolaylaştırmak amacıyla Oda sistemi, https://www.unioncamere.gov.it/ kurumsal portalı aracılığıyla erişilebilen bir kullanım kılavuzu hazırlamıştır. Uyumluluğa ilişkin tüm bilgiler https://titolareaffetivo.registroimprese.it portalında da mevcuttur.
İletişimin gerçekleşmesi gerekecek münhasıran elektronik olarak bölge için yetkili Ticaret Odasına (ayrıca göndermeye yetkili aracıların desteğiyle) dijital olarak imzalanmış bir başvuru ile (duruma bağlı olarak): şirketin en az bir yöneticisi tarafından; kurucusu veya özel hukuk tüzel kişilerinin temsil ve idaresini üstlenen kişiler tarafından; Trust durumunda mütevelli tarafından.
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye göre. 25 Mayıs 2017 tarih ve 90 sayılı AB Direktifi 2015/849’un uygulanması ve kara para aklamayı önleme mevzuatının bir parçası olarak yayınlanmıştır – İntifa Hakkı Sahibi, bir işlem veya faaliyet yürüten gerçek kişidir veya tüzel kişi olması durumunda, gerçek bir kişi olarak bunun sahibi, kontrol sahibi veya lehdarıdır. Bu figürün kesin olarak tanımlanması bu nedenle belirleyici bir parça oluşturmaktadır. Ticari faaliyetlerin şeffaflığını garanti etmek: Aslına bakılırsa paravan şirketler tarafından kara para aklama sıklıkla yapılıyor ve bu da gerçek sahiplerinin gizlenmesi nedeniyle yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirlerin kimin yararlandığının belirlenmesini zorlaştırıyor.
İletişimin gerçekleşmesi gerekecek münhasıran elektronik olarak bölge için yetkili Ticaret Odasına (ayrıca göndermeye yetkili aracıların desteğiyle) dijital olarak imzalanmış bir başvuru ile (duruma bağlı olarak): şirketin en az bir yöneticisi tarafından; kurucusu veya özel hukuk tüzel kişilerinin temsil ve idaresini üstlenen kişiler tarafından; Trust durumunda mütevelli tarafından.
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye göre. 25 Mayıs 2017 tarih ve 90 sayılı AB Direktifi 2015/849’un uygulanması ve kara para aklamayı önleme mevzuatının bir parçası olarak yayınlanmıştır – İntifa Hakkı Sahibi, bir işlem veya faaliyet yürüten gerçek kişidir veya tüzel kişi olması durumunda, gerçek bir kişi olarak bunun sahibi, kontrol sahibi veya lehdarıdır. Bu figürün kesin olarak tanımlanması bu nedenle belirleyici bir parça oluşturmaktadır. Ticari faaliyetlerin şeffaflığını garanti etmek: Aslına bakılırsa paravan şirketler tarafından kara para aklama sıklıkla yapılıyor ve bu da gerçek sahiplerinin gizlenmesi nedeniyle yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirlerin kimin yararlandığının belirlenmesini zorlaştırıyor.