Milyonlarca euroluk soygun, 3-5 Nisan 2017 tarihlerinde İtalya Posta Teşkilatı’nda yaşandı. Kurumun posta sistemine erişilerek bir kadro müsaadesiz para transferleriyle biroldukça ülkeye para çıkışı olduğu ortaya çıktı.
Sabah gazetesinden Atakan Irmak‘ın haberine göre, toplamda 5 milyon 90 bin euro müsaadesiz para çıkışı yapılan teşkilattaki soygun, yetkili ünitelere aktarılınca paranın izinin Türkiye’ye kadar uzandığı anlaşıldı. İtalyan makamları durumu Türk makamlara iletince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Paranın izini süren MASAK ve Siber Kabahatler kuşkulu hesapları incelemeye aldı.
2 milyon 427 bin euro hesaplara geçirildi
MASAK, Türkiye’de faaliyet gösteren Armin Dış Ticaret Tıp. Ltd Şti’nin hesaplarına farklı tarihlerde 164 bin, 176 bin ve 148 bin euro, Natel Turizm Dokuma’nın hesaplarına ise 154, 173, 162, 163, 145 ve 182 bin euro, Hayrullah N.‘ye de 960 bin euro para aktarıldığını belirledi. Bu paraları çektiği ortaya çıkan Ali H., Hayrullah N. ve İhsan N. gözaltına alındı.
‘Yüzde üç kurul aldım’
İhsan N. sözünde, Mart 2017’de 3 kişinin yanına gelerek yatırım niyetli altın almak istediklerini, hesabına bu niçinle para geldiğini öne sürdü. Altın alma amacıyla hesabına 980 bin euro geldiğini anlatan İhsan N., misal süreci yapmak istedikleri için kardeşinin hesaplarına da 960 bin euro para geldiğini onun da bu süreçten yüzde 3 kurul aldığını argüman etti.
Milyonluk altın aldılar
Kuşkulu Ali H. tabirinde Armin’in, Hayrullah N. ise Natel’in kendisine ilişkin olduğunu, gelen paralarla altın alıp müşterilere vererek kurul aldıklarını belirtti. Savcılık, Hayrullah N.’nin 90 bin euro komite almasının hayatın olağan akışına uygun olmadığını, kelam konusu şahısların orta gelirli bulunmasına karşın hesaplarına şirketlerin kuruluş maksadıyla yaptığı faaliyetlerin uygun olmadığını belirledi.
10 yıla kadar mahpus istemi
Soruşturma sonunda kardeşler Hayrullah N. ve İhsan N.’nin dokuma ve turizm alanında faaliyet gösteren şirket bulunmasına karşın altın tüccarlığı yapmaları, ayrıyeten şirketin tek çalışanlarının kendilerinin olmalarının olağan akışa ters olduğunu belirterek 3 kuşkulu hakkında iddianame düzenledi.
‘Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık’ kabahati kapsamında haklarında 10 yıla kadar mahpusu istenen 3 kuşkulu ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.
Sabah gazetesinden Atakan Irmak‘ın haberine göre, toplamda 5 milyon 90 bin euro müsaadesiz para çıkışı yapılan teşkilattaki soygun, yetkili ünitelere aktarılınca paranın izinin Türkiye’ye kadar uzandığı anlaşıldı. İtalyan makamları durumu Türk makamlara iletince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Paranın izini süren MASAK ve Siber Kabahatler kuşkulu hesapları incelemeye aldı.
2 milyon 427 bin euro hesaplara geçirildi
MASAK, Türkiye’de faaliyet gösteren Armin Dış Ticaret Tıp. Ltd Şti’nin hesaplarına farklı tarihlerde 164 bin, 176 bin ve 148 bin euro, Natel Turizm Dokuma’nın hesaplarına ise 154, 173, 162, 163, 145 ve 182 bin euro, Hayrullah N.‘ye de 960 bin euro para aktarıldığını belirledi. Bu paraları çektiği ortaya çıkan Ali H., Hayrullah N. ve İhsan N. gözaltına alındı.
‘Yüzde üç kurul aldım’
İhsan N. sözünde, Mart 2017’de 3 kişinin yanına gelerek yatırım niyetli altın almak istediklerini, hesabına bu niçinle para geldiğini öne sürdü. Altın alma amacıyla hesabına 980 bin euro geldiğini anlatan İhsan N., misal süreci yapmak istedikleri için kardeşinin hesaplarına da 960 bin euro para geldiğini onun da bu süreçten yüzde 3 kurul aldığını argüman etti.
Milyonluk altın aldılar
Kuşkulu Ali H. tabirinde Armin’in, Hayrullah N. ise Natel’in kendisine ilişkin olduğunu, gelen paralarla altın alıp müşterilere vererek kurul aldıklarını belirtti. Savcılık, Hayrullah N.’nin 90 bin euro komite almasının hayatın olağan akışına uygun olmadığını, kelam konusu şahısların orta gelirli bulunmasına karşın hesaplarına şirketlerin kuruluş maksadıyla yaptığı faaliyetlerin uygun olmadığını belirledi.
10 yıla kadar mahpus istemi
Soruşturma sonunda kardeşler Hayrullah N. ve İhsan N.’nin dokuma ve turizm alanında faaliyet gösteren şirket bulunmasına karşın altın tüccarlığı yapmaları, ayrıyeten şirketin tek çalışanlarının kendilerinin olmalarının olağan akışa ters olduğunu belirterek 3 kuşkulu hakkında iddianame düzenledi.
‘Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık’ kabahati kapsamında haklarında 10 yıla kadar mahpusu istenen 3 kuşkulu ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.